– السجن 31 سنة وغرامة 152 مليون لكل 6 متهمين بغسل الأموال

- السجن 31 سنة وغرامة 152 مليون لكل 6 متهمين بغسل الأموال

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال ، وصدر حكم قضائي بسجنهم لمدة 31 عامًا ، ومصادرة الأموال المحجوزة وغرامة تزيد عن 152 مليون ريال ، تمثل ما يعادله. قيمة الأموال غير المشروعة المهربة إلى الخارج.

وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت أن المواطنين وأصحاب الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث ، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية ، تمكنوا من استخدام حساباتهم المصرفية مقابل رسم شهري قدره 10.000 ريال ، ليكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة خارج المملكة العربية السعودية ، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري ، وليس فعليًا على الأرض ، وهو عمل إجرامي وفقًا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.

كما أصدرت المحكمة حكماً بإدانتهم بما نسب إليهم ، ومنع المواطنين من السفر لمدة مماثلة لفترة سجنهم ، وترحيل الأجانب المشتبه بهم من البلاد ، بعد انتهاء مدة سجنهم.

ونوه المصدر بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك والبنك المركزي السعودي ، من أجل تحقيق النتائج المرجوة في المكافحة. الجرائم المتعلقة بجميع الأموال.

كما أكد أن النيابة العامة لن تتردد في المطالبة بفرض عقوبات صارمة بحق من يحاول الإضرار بالأمن المالي والاقتصادي للسعودية.

المصدر: العربية نت